Moldova ar putea acuza mai mulți bancheri pentru spălare de bani din Rusia

„Investigația este aproape finalizată”, a declarat Vasile Șarco, șeful Serviciului de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din Moldova, pentru Bloomberg.

Guvernatorul Băncii Centrale a Republicii Moldova, Dorin Drăguțanu, a anunțat că instituția a amendat o bancă locală, pe care nu a dorit să o numească, și conducerea acesteia, după o ancheta prin care s-au investigat tranzacții suspecte desfășurate între 2010 și 2014, în valoare totală cuprinsă între 18 și 20 de miliarde de dolari.

El a precizat că cinci bancheri sunt investigați în acest caz.

De asemenea, Letonia a impus o amendă de 140.000 de euro unei bănci pe care a refuzat să o nominalizeze.

Situația a fost denunțată pentru prima dată de Proiectul de Raportare a Corupției și a Crimei Organizate (OCCRP), un centru de jurnalism de investigație nonprofit, care acționează și în Europa de Est.

Cifra de 20 de miliarde de dolari reprezintă mai mult decât dublul PIB-ului de 8 miliarde de dolari al Moldovei.

OCCRP a afirmat că, în urma unei anchete care a durat un an, a descoperit că 19 bănci din Rusia au folosit datorii false pentru a justifica banii, transferând fonduri din banca Moldindconbank din Republica Moldova către Trasta Kommercbanka din Letonia.

Moldindconbank a comentat acuzațiile ca fiind „nefondate”, explicând că operațiunile „au respectat pe deplin legislația Moldovei și regulile băncii centrale”, potrivit unui comunicat emis în 11 septembrie.

De asemenea, purtătorul de cuvânt al Trasta, Marina Lebedeva, a precizat că banca letonă a respectat toate legile, fără să ofere alte detalii.

Anterior, cele două bănci din Moldova și Letonia, alături de alți creditori din Elveția, Cipru și Lituania, au fost folosite pentru a spăla o parte dintre cele 230 de milioane de dolari din cel mai mare caz de fraudă fiscală din Rusia, din 2007, potrivit fondului de investiții Hermitage Capital.